14
В Приангарье задержали преступную группу, обналичившую миллиард рублей
ИРКУТСК, 21 июля — РИА Новости.
В Приангарье криминальная группировка подозревается в обналичивании свыше 1 миллиарда рублей через фиктивные фирмы. По данным МВД, незаконный доход злоумышленников составил около 190 миллионов рублей, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Как установила полиция, группа организовала вывод наличных через счета более чем 35 подконтрольных компаний-однодневок. Содействие в этом оказывал руководитель одного из кредитных учреждений региона. Не имея необходимых разрешений, участники схемы занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и переводом денежных средств.
Полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии задержали трех подозреваемых. Во время обысков по адресам их проживания и в офисах были изъяты деньги в российской и иностранной валюте, девять дорогостоящих автомобилей и документы.
По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело. Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Источник и фото - ria.ru
