Росфинмониторинг рассказал, как помог выявить нелегальных криптовалютчиков

МОСКВА, 7 августа — РИА Новости.

Сеть нелегальных криптообменников в "Москва-Сити", которая была связана с украинскими колл-центрами, выявили с помощью сервиса Росфинмониторинга "Прозрачный блокчейн", сообщила официальный представитель ведомства Ирина Рязанова.

В пятницу ФСБ объявила о задержании в "Москва-Сити" более 20 сотрудников криптообменников, через которые украинские колл-центры легализовывали деньги, похищенные у россиян.

"С помощью сервиса анализа криптовалютных транзакций "Прозрачный блокчейн" аналитики Росфинмониторинга установили связь фигурантов уголовного дела о мошенничестве с иностранной криптовалютной биржей", — написала Рязанова в официальном канале ведомства в платформе "Макс".

По данным ведомства, суточный оборот нелегальных криптообменников достигал двух миллионов долларов. К их работе привлекали молодых людей, рассчитывающих на легкий заработок. Силовики также задержали их пособников в возрасте от 18 до 25 лет, которые выполняли функции курьеров.

"Раскрыть преступление помогли данные Росфинмониторинга, полученные в результате анализа криптовалютных транзакций с использованием специального программного обеспечения. Материалы были переданы в правоохранительные органы", — добавила Рязанова.

В итоге следственные подразделения МВД России возбудили уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Источник и фото - ria.ru