НБУ начал проверки банков, чьи клиенты вносили залог за Галущенко

МОСКВА, 27 августа – РИА Новости.

Национальный банк Украины (НБУ) инициировал внеплановые проверки банков, клиенты которых вносили залог за бывшего министра юстиции и энергетики Украины Германа Галущенко, сообщили в пресс-службе регулятора.

Галущенко был арестован в феврале 2026 года по делу об отмывании денег. В апреле срок ареста продлили еще на два месяца. 12 июня залог за экс-министра снизили до 150 миллионов гривен (3,3 миллиона долларов), а 29 июня он был внесен полностью. Украинский телеканал «Общественное» сообщал, что три частные компании внесли за Галущенко 105 из 150 миллионов гривен залога (около 2,3 миллиона долларов), а еще 45 миллионов гривен (997,7 тысячи долларов) внесли две другие частные фирмы.

«НБУ начал внеплановые проверки других банков на предмет соблюдения требований законодательства в сфере финансового мониторинга при обслуживании клиентов, которые, согласно опубликованным материалам, вносили залог в ВАКС (Высший антикоррупционный суд Украины — ред.)», — говорится в сообщении на сайте НБУ.

Какие именно банки проверяются, регулятор не уточнил.

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины 19 августа сообщила о спецоперации против преступной организации, действовавшей при участии депутатов Рады и чиновников офиса Владимира Зеленского. Позже НАБУ опубликовало аудиозаписи разговоров предполагаемых фигурантов дела против преступной группы чиновников, получившего название «Форрест Гамп»; на них фигурирует экс-замглавы офиса Зеленского Ирина Мудрая. Кроме того, по версии НАБУ, к схеме по отмыванию средств было привлечено руководство украинского «Сенс Банка».

На опубликованных НАБУ аудиозаписях Мудрая и бывший депутат Рады обсуждали, как внести залог за Галущенко, не попав при этом в поле зрения правоохранителей.

Источник и фото - ria.ru