В Росфинмониторинге рассказали, что может привести к блокировке счета

В своем интервью для KP.RU начальник Управления — аппарата директора Росфинмониторинга Александр Курьянов рассказал о том, что нетипичное поведение клиентов, такое как слишком частые переводы денег и операции на крупные суммы, часто приводит к блокировке их счетов банками.

Банки используют специальные системы для выявления подозрительной активности клиентов и могут заблокировать счета при необходимости. В случае блокировки, клиенту предлагается посетить офис банка и объяснить характер проводимых операций. После проверки и убеждения в законности действий, ограничения могут быть сняты. Аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина пояснила, что блокировка банковских переводов между собственными счетами связана с мерами по противодействию отмыванию денег и автоматизацией контроля за операциями. Например, блокировки могут происходить при крупных суммах, слишком частых операциях или несоответствии операций обычному поведению клиента.

Источник и фото - ria.ru