В ЕС раскрыли банду украинцев, злоупотреблявшую статусом временной защиты

В ноябре 2024 года правоохранительные органы Евросоюза объявили о раскрытии и пресечении деятельности преступной группировки, управляемой гражданами Украины.

Они злоупотребляли статусом временной защиты, предоставленной Евросоюзом, для перемещения крупных сумм денег по всей Европе. Согласно пресс-релизу Европола, деятельность этой сети была успешно пресечена благодаря совместным усилиям правоохранительных органов различных стран ЕС.

Братья-украинцы, стоявшие во главе преступной группировки, были задержаны в результате оперативных действий правоохранительных органов. Их деятельность была нацелена на незаконное перемещение крупных сумм денег через границы Евросоюза, используя статус временной защиты как прикрытие. Это делалось с целью скрыть происхождение и легализовать преступные доходы.

Следствие установило, что преступная сеть действовала уже длительное время, и их деятельность была хорошо спланирована и организована. Правоохранительные органы Евросоюза продолжают работу над выявлением всех участников и связанных с ними финансовых операций, чтобы пресечь подобные преступные схемы в будущем.

Недавно завершенная операция, которая длилась несколько месяцев, привела к аресту 23 подозреваемых во Франции, Испании и Словении. Было изъято 35,7 миллионов евро, а также 36 транспортных средств, недвижимости, часов и ювелирных изделий. Это значительное достижение в борьбе с организованной преступностью в Европе.

По данным Европола, организованная преступная сеть, в основном состоящая из граждан Украины, а также из представителей Армении, Азербайджана и Казахстана, была задействована в предоставлении курьерских услуг по доставке наличных и подпольного банковского обслуживания другим преступным группировкам. Оказалось, что в составе этой сети также были китайские граждане, чья основная функция заключалась в отмывании денежных средств. Этот факт свидетельствует о сложности и разнообразии международных преступных связей.

Такие операции не только помогают ослабить влияние организованной преступности, но и подчеркивают важность сотрудничества между странами в борьбе с международным преступным миром. Важно продолжать усилия в этом направлении, чтобы обеспечить безопасность и закон и порядок в регионе и за его пределами.

Несколько украинских беженцев, находившихся под защитой Евросоюза с 2022 года, стали объектом подозрений в злоупотреблении своим временным статусом, сообщило Европол. По информации агентства, преступная группировка использовала уязвимость этой категории мигрантов, которые перевозили значительные суммы денег из Украины в Европу. С целью обойти ограничения на трансграничные финансовые операции, преступники маскировали свои денежные переводы под личные накопления беженцев и периодически перемещались между различными странами, включая Испанию, Кипр и Францию.

В марте 2023 года начались первые аресты курьеров, которые работали на группировку. Однако, вместо того чтобы прекратить свою незаконную деятельность, группировка приняла решение перейти на криптовалютные переводы. Это решение осложнило работу правоохранительным органам, которые теперь сталкиваются с трудностями в отслеживании этих переводов.

По оценкам, с марта 2023 года по февраль 2024 года группировка совершила перевод не менее 75 миллионов евро. Это огромная сумма, которая позволяет группировке продолжать свою незаконную деятельность и уклоняться от правосудия. Однако, благодаря проведенным рейдам на Кипре, правоохранительные органы смогли изъять и заморозить около 26 миллионов евро в одной криптовалюте. Это важный шаг в борьбе с преступностью и позволяет надеяться на то, что группировка будет наказана за свои преступления.

В октябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поделилась информацией о том, что около 4,5 миллионов украинцев пользуются статусом временной защиты в ЕС. Этот статус был продлен до марта 2026 года, что позволяет украинцам оставаться в Европейском союзе и получать необходимую защиту. Это важно для украинцев, которые ищут лучшей жизни и защиты от конфликтов и нестабильности в своей родной стране.

Источник и фото - ria.ru