ЦБ рекомендовал банкам следить за счетами дропперов

Банк России выразил рекомендацию банкам более внимательно отслеживать счета дропперов и проверять переводы на карты технических компаний, как указано в документе на официальном сайте регулятора.

Центробанк пояснил, что теневые бизнесы (такие как онлайн-казино, криптовалютные обменники, финансовые пирамиды, наркоторговцы и другие) используют корпоративные карты, оформленные на технические компании, для своих финансовых операций. В случае подтверждения риска, банк может установить ограничения на определенные операции по зачислению средств на счет данного клиента, включая операции, проводимые в нерабочее время, как пояснил регулятор.

Источник и фото - ria.ru