На Пхукете задержали россиянина по делу о нелегальном владении землей

На таиландском острове Пхукет правоохранительные органы провели задержание группы иностранных граждан, которых подозревают в незаконном владении земельными участками через совместную схему оформления собственности.

По данным местной полиции, речь идет о недвижимости высокой стоимости, расположенной в одном из наиболее привлекательных районов острова.

БАНГКОК, 22 июн – РИА Новости. Среди задержанных оказался гражданин России, а также еще восемь иностранцев, сообщили РИА Новости в управлении полиции Таиланда по провинции Пхукет. В общей сложности под подозрение попали девять человек, включая пятерых граждан Израиля, одного гражданина Нидерландов и двух граждан Франции.

В Таиланде действуют строгие ограничения на владение землей для иностранцев, и закон прямо запрещает им приобретать земельные участки в личную собственность. Именно поэтому местные власти уделяют особое внимание любым схемам, которые могут использоваться для обхода этих правил.

По версии следствия, задержанные могли быть причастны к незаконному владению несколькими участками элитной земли общей площадью 3450 квадратных метров. Совокупная стоимость этой недвижимости оценивается в 116 миллионов таиландских батов, что превышает 3,5 миллиона долларов.

Полиция продолжает проверку обстоятельств дела, включая возможное использование подставных структур и других механизмов, позволяющих иностранцам фактически контролировать землю, несмотря на существующие законодательные запреты.

Переписанный текст:

В ведомстве сообщили, что речь идет о схеме, которая, по предварительным данным, могла быть выстроена через подставные компании, зарегистрированные в Таиланде. Подобные конструкции нередко используются для того, чтобы формально соблюсти требования местного законодательства, но при этом фактически сохранить контроль над активами у иностранных участников.

Как уточнили собеседники агентства, земельные участки были оформлены на несколько таиландских фирм, зарегистрированных на Пхукете в соответствии с законодательством Таиланда. При этом сами эти компании создавались при участии других юридических лиц, среди учредителей которых, по имеющейся информации, присутствовали иностранные граждане. Такая многоуровневая структура могла использоваться для того, чтобы скрыть реальных бенефициаров и усложнить проверку происхождения капитала.

По словам источников, компании с участием задержанных иностранцев были зарегистрированы как юридические лица Таиланда, а доля иностранного капитала в них, согласно действующим нормам, не превышала 49%. Однако на практике именно такие структуры частично выступали при регистрации земельных фирм в качестве формально таиландских участников, в то время как реальная иностранная вовлеченность обеспечивалась через физических лиц, являвшихся гражданами других государств.

Подобные схемы, как отмечают эксперты, могут использоваться для обхода ограничений, установленных для иностранцев при владении землей. В таких случаях решающее значение имеет не только юридическая форма компании, но и то, кто фактически принимает решения, финансирует сделки и контролирует активы. Именно поэтому подобные сделки обычно требуют тщательной проверки со стороны правоохранительных и регистрационных органов.

Расследование по делу продолжается, и в ведомстве не исключают, что круг причастных лиц может расшириться. Дополнительная проверка документов, структуры владения и источников финансирования должна установить, кто именно стоял за созданием компаний и как именно распределялись права на земельные участки.

По данным следствия, иностранные граждане фактически контролировали компании на уровне не менее 70–80%, а через эти структуры — и земельные участки. В полиции отмечают, что у всех фирм среди учредителей значились граждане Таиланда, которых сейчас подозревают в том, что они не вносили реальные средства в бизнес, а лишь формально числились владельцами долей. Если эта версия подтвердится, то можно будет говорить о полном, то есть 100-процентном, контроле иностранцев над компаниями, которым принадлежала земля.

Как считают правоохранители, такая схема могла использоваться для обхода местного законодательства, ограничивающего владение землей иностранцами. Номинальные владельцы при этом выполняли роль прикрытия, позволяя зарубежным инвесторам скрывать свое фактическое участие в собственности и управлении активами. Следствие сейчас проверяет все связанные с этим обстоятельства и устанавливает реальную структуру владения каждой из компаний.

Задержанным иностранцам, включая гражданина России, может грозить лишение свободы сроком до трех лет, а также значительные штрафы по каждому эпизоду незаконного владения землей через подставных лиц. Иными словами, наказание будет назначаться отдельно за каждый участок, если будет доказано, что он находился под иностранным контролем через номинальных собственников. Кроме того, сами земельные участки могут быть конфискованы в пользу государства, после чего их, вероятно, выставят на аукцион для последующей продажи.

Источник и фото - ria.ru