"Киви банк" предъявил иск к своим контролирующим компаниям

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск от "Киви банка" против компаний Fusion Factor Fintech Limited из Гонконга, Qiwi plc с Кипра и российского АО "Киви".

Пока неизвестны предмет и основания исковых требований. Иск был подан 4 марта и на данный момент не принят к рассмотрению. Истец также просит привлечь к спору АО "Реестр" - реестродержателя "Киви банка".

В конце января группа Qiwi продала российские активы, включая "Киви банк", компании Fusion Factor Fintech Limited из Гонконга за 23,75 миллиарда рублей. Однако 26 февраля Qiwi plc сообщила, что обязательства по сделке могут быть нарушены из-за отзыва лицензии у "Киви банка", что создает риски для планируемого обратного выкупа акций.

Банк России отозвал лицензию у "Киви банка" 21 февраля и назначил временную администрацию из-за нарушений "антиотмывочного" законодательства. Деятельность банка характеризовалась проведением высокорисковых операций, включая сомнительные транзакции с криптообменниками, нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

По информации АСВ, "Киви банк" имеет достаточно активов для расчетов с кредиторами, включая владельцев электронных кошельков, с общей суммой средств 4,4 миллиарда рублей.

Источник и фото - ria.ru