Источник: в России хотят расширить контроль за безналичными доходами физлиц

МОСКВА, 23 марта – РИА Новости.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, согласно которой Банк России будет передавать Федеральной налоговой службе (ФНС) информацию о счетах физических лиц, демонстрирующих признаки предпринимательской деятельности, сообщил источник агентства.

Проект закона предусматривает внесение изменений в первую часть Налогового кодекса РФ. В частности, Банк России получит право направлять налоговым органам сведения о физических лицах, чьи банковские операции указывают на предпринимательскую деятельность или получение доходов от других физических лиц. При этом налоговые органы смогут запрашивать выписки по счетам таких лиц в других банках без проведения проверок.

«Одобрено», – отметил собеседник РИА Новости.

Таким образом, власти намерены усилить идентификацию владельцев банковских счетов и расширить контроль над безналичными доходами физических лиц.

Кроме того, планируется внести изменения в закон «О налоговых органах Российской Федерации» и статьи 3 и 7 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Закон о налоговых органах будет дополнен новыми положениями, согласно которым ФНС обязана передавать Банку России информацию об открытии и закрытии счетов (вкладов) физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, а также данные о предоставлении или прекращении права использования персонифицированных электронных средств платежа.

В федеральном законе о противодействии легализации доходов при идентификации клиентов теперь обязательно будет указываться ИНН, а перечень сведений для упрощенной идентификации расширится за счет включения СНИЛС, номера полиса ОМС и номера водительского удостоверения (с некоторыми исключениями для определенных электронных средств платежа).

Данный законопроект направлен на расширение обмена информацией между ФНС и Банком России с целью усиления контроля над безналичными доходами физических лиц и предотвращения их использования в незаконных операциях в рамках мер по «обелению» отдельных секторов экономики.

Источник и фото - ria.ru