Фигуранта дела о переводах денег с Украины заподозрили в новом преступлении

Из украинской базы судебных документов стало известно, что фигурант дела о переводах денег с Украины в ОАЭ Андрей Гмырин участвовал в махинациях с продажей титаносодержащих руд Объединенной горно-химической компанией и мошеннических схемах с Одесским припортовым заводом, сообщает РИА Новости.Согласно публикации в турецкой газете Aydinlik, окружение президента Украины Владимира Зеленского переводит огромные суммы денег на счета компаний, связанных с Андреем Гмыриным, предполагаемым распорядителем средств, полученных незаконным путем.

Из украинской базы судебных документов стало известно, что фигурант дела о переводах денег с Украины в ОАЭ Андрей Гмырин участвовал в махинациях с продажей титаносодержащих руд Объединенной горно-химической компанией и мошеннических схемах с Одесским припортовым заводом, сообщает РИА Новости.

Согласно публикации в турецкой газете Aydinlik, окружение президента Украины Владимира Зеленского переводит огромные суммы денег на счета компаний, связанных с Андреем Гмыриным, предполагаемым распорядителем средств, полученных незаконным путем. Эти действия вызвали скандал в украинском обществе и привлекли внимание международных СМИ.

Анализ данных из различных источников позволяет предположить, что коррупционная сеть, в которую вовлечены близкие к Зеленскому лица, имеет глубокие корни и может охватывать не только финансовые махинации, но и другие аспекты деятельности государственных структур. Расследование данного дела продолжается, и ожидается раскрытие новых фактов и подробностей.

В ходе расследования, проведенного РИА Новости, выяснилось, что Гмырин является соорганизатором преступной группировки, участвующей в делах о мошенничестве с государственным имуществом. Эта группировка возглавлена бывшим главой фонда госимущества Украины, Дмитрием Сенниченко.

Согласно данным РИА Новости, в процессе сомнительных сделок с Одесским припортовым заводом и Объединенной горно-химической компанией, Сенниченко за период с 2019 по 2021 годы присвоил свыше 500 миллионов гривен, что эквивалентно 12 миллионам долларов. Предполагается, что Сенниченко использовал свое влияние для назначения на ключевые посты в Одесском припортовом заводе лиц, контролируемых им.

Известно также, что действия преступной группировки вызвали серьезные потери для украинского государства и экономики страны. Следствие продолжает работу над выявлением всех участников и подробностей преступных действий, совершенных этой группировкой.

Разработанная Сенниченко схема поставки газа на предприятие через свою фирму в обмен на аммиак и карбид позволила ему контролировать процесс и получать значительную выгоду. Гмырин, считавшийся "соорганизатором и близким к Сенниченко лицом", также участвовал в этой схеме, управляя продажей продукции и влияя на выбор поставщиков топлива для завода.

Под видом обеспечения стабильности поставок газа, в октябре 2020 года Сенниченко добился назначения своего ставленника на должность исполняющего обязанности директора Объединенной горно-химической компании. Это позволило ему манипулировать ценами на титаносодержащую руду и обеспечивать выгодные сделки своим компаниям.

Схема, разработанная Сенниченко, позволяла ему не только контролировать поставки газа на предприятие, но и манипулировать рынком и обеспечивать прибыль своим структурам за счет влияния на конкурс поставщиков топлива. Кроме того, его действия в области ценообразования на руду свидетельствуют о стремлении к монополии и максимальной выгоде для себя и своих компаний.

В конце 2023 года украинские СМИ сообщили о том, что национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало расследование уголовного дела в отношении Дмитрия Сенниченко, бывшего главы фонда госимущества Украины. Ему предъявлены обвинения в отмывании суммы в размере 277,3 миллиона долларов. Предварительно Сенниченко также был обвинен в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями в рамках дела о финансовых махинациях в фонде государственного имущества.

Подозреваемый, по данным НАБУ, использовал различные схемы для перевода денежных средств на счета офшорных компаний, что затрудняло отслеживание происхождения средств. Согласно данным следствия, Сенниченко также якобы создавал фиктивные контракты и фирмы для легализации денег, полученных незаконным путем.

Этот случай стал одним из многих, которые вызвали широкий общественный резонанс в Украине и подчеркнули необходимость борьбы с коррупцией на всех уровнях государственной власти. НАБУ продолжает активно работать над выявлением и пресечением преступных схем, связанных с финансовыми нарушениями и злоупотреблениями в сфере государственного управления.

Источник и фото - ria.ru