Дропперы стали использовать новые схемы с нотариальной доверенностью

На Международном банковском форуме заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева сообщила, что объем операций дропперов по новым схемам, включающим использование нотариальных доверенностей, достиг 10 миллиардов рублей.

Она отметила, что наблюдается появление новых схем, где дропы используют доверенности нотариальные для удаленного управления счетами, открытия счетов и получения банковских карточек. Целью таких операций является транзит и последующее обналичивание средств. Галина Бобрышева также отметила, что информацию о данных схемах передали нотариальные палаты, и Федеральная служба по финансовому мониторингу ведет совместную работу с Центральным банком для информирования кредитных организаций об этих нюансах.

Источник и фото - ria.ru